5 января 2020 года в России вступил в силу новый Перечень территорий и стран, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией. В список не вошли такие страны, как, например, Великобритания иСША. Соответственно, большая часть обычных операций по банковским счетам, открытым в Великобритании и США подпадают под санкции за нарушение валютного законодательства РФ - до 100% штрафа от суммы операции.
Мы рекомендуем оценить Вашу ситуацию и при необходимости пересмотреть операции по использованию счетов, открытых в странах, не поименованных в перечне обменивающихся стран.
Напоминаем, что с 2020 года российское валютное законодательство снова претерпело существенные изменения. Так, большая часть операции по счетам в банках из стран, которые не обмениваются с Россией налоговой информацией становится незаконной.